В Кыргызстане активизируются меры по усилению роли нотариусов в противодействии легализации незаконно полученных доходов. Об этом информация поступила от председателя Нотариальной палаты Кыргызстана Сымбат Рыскуловой после участия в международной конференции, посвященной этой теме.
Нотариус как первая линия проверки законности средств
По словам председателя Нотариальной палаты, нотариусы выступают в качестве основного звена при проверке происхождения денег и оформлении сделок с недвижимым имуществом. При обращении граждан за переоформлением имущества или заключением договора займа денежных средств, они обязаны подтвердить источник этих средств.
В настоящее время как нотариусы, так и сотрудники банков считаются главными специалистами, отвечающими за первичный контроль законности денежных средств. Отмечается, что уже ведется совместная работа с Службой финансовой разведки по усовершенствованию нотариальной системы.
Цифровизация для выявления подозрительных операций
В рамках информационной системы «Электронный нотариат» запланировано внедрение специальной функции. Эта система позволит проводить оперативное обнаружение любых подозрительных сделок.
